中新网山西新闻1月15日电 自开展反赌反诈“资金链”治理工作以来,民生银行太原分行多措并举,通过加强警银联动、强化精准管控、组织员工培训、做好客户宣教,在防范电信网络犯罪工作方面取得积极成效。近日,民生银行太原小店支行成功协助公安机关抓捕一名电诈可疑人员。
2024年1月5日,民生银行太原小店支行柜面员工在为客户办理取款业务时,发现某客户账户交易异常,在与客户沟通中得知,客户疑似涉嫌网络赌博,支行立即与反诈驻点人员联系,经排查客户交易流水确存疑,驻点人员立即将可疑情况上报市反诈中心,市反诈中心建议辖区分局协作处理。根据前期小店分局警银协作反诈交流会议精神,驻点人员迅速联系小店分局安排出警,二十分钟后,民警到场将可疑人员带走调查。
此次支行与驻点人员及小店分局的警银联动,是民生银行太原分行深化警银协作探索的新模式,实现了快速高效堵截疑似涉赌资金。民生银行太原分行将继续高度重视并严格履行金融机构义务,持续做好反赌反诈治理工作,提升员工风险识别能力,努力践行社会责任。(完)