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光大银行太原分行连续两年获得人行反洗钱分类评级“AA”评价

光大银行太原分行连续两年获得人行反洗钱分类评级“AA”评价

2019年05月23日 17:55 - 来源:商家供稿

  近日,在中国人民银行太原中心支行开展的2018年度太原辖区义务机构反洗钱分类评级工作中,光大银行太原分行在34家银行中表现突出,荣获AA级评价,是太原辖区自2017年开展反洗钱5类11级分类评级工作以来,连续两年获得此项荣誉的单位。

  2018年,该行深入贯彻监管和总行反洗钱、反恐融资相关工作要求,将防范和化解洗钱风险作为重点目标,多措并举、着力提升全行反洗钱工作能力:一是强化基础管理,明晰各层履职及操作流程;二是“分阶段、入一线”指导业务条线和一线人员开展身份识别工作;三是加强可疑数据研判,提升可疑数据质量,切实提升数据监测的有效性。

  光大银行太原分行相关负责人表示,在今后的工作中,该行将继续认真落实山西省反洗钱工作要点,紧密结合分行实际,集中力量提升反洗钱各项工作,不断推动反洗钱工作更上新台阶。

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